Finanzas

Guatemala: detectan $123.6 millones en lavado de dinero

Martes, 9 de Junio del 2015 | Escrito por - El Economista
La Intendencia de Verificación Especial (IVE) de Guatemala detectó, entre el 1 de enero y el 5 de junio de este año, 949 millones de quetzales (unos $123.6 millones) en lavado de dinero.

Los montos provenientes de actividades ilícitas pasaron por el sistema financiero, dijo José Alejandro Arévalo, jefe de la Superintendencia de Bancos (SIB), al matutino Prensa Libre.

La IVE trasladó unas 124 denuncias por lavado de dinero a las autoridades del sistema judicial. Se estima que unas 3,222 personas participaron en estos esquemas delictivos.

Entre enero y la primera semana de junio, el IVE analizó un total de 495 Reportes de Transacciones Sospechosas que rinden los bancos a la SIB.

“La IVE ha realizado los análisis de los movimientos y cuando hay suficientes indicios de que se trata de operaciones ilícitas de lavado de dinero se traslada al Ministerio Público”, dijo Arévalo.

El funcionario brindó las declaraciones en el marco de las jornadas económicas del Banco de Guatemala (Banguat).

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