Economía

Panamá: BITPoint y XBalboa firman acuerdo para mejorar prácticas de cumplimiento GAFI

Panamá: BITPoint y XBalboa firman acuerdo para mejorar prácticas de cumplimiento GAFI

Panamá: BITPoint y XBalboa firman acuerdo para mejorar prácticas de cumplimiento GAFI

Las casas de intercambio de activos virtuales locales, BITPoint Exchange, por medio de su sucursal en Panamá, y XBalboa, celebraron un acuerdo de cooperación y transferencia de información, con el objetivo de establecer procedimientos y mejorar las prácticas de cumplimiento del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La primera de esas compañías está certificada y regulada por el gobierno japonés y es un aliado estratégico de la estadounidense IdentityMind, mientras que la segunda es un jugador local panameño que inició operaciones en junio pasado y funciona como "exchange" de alta confiabilidad y liquidez institucional.

Ambas cuentan con profesionales de cumplimiento entrenados por FELADE en la materia y han sido invitados como representantes del sector cripto en congresos antilavado.

Entre los procedimientos y prácticas establecidos en el acuerdo sobresalen: el conocimiento del cliente, que garantiza la no suplantación de identidad para detectar y prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo; el monitoreo del comportamiento e historial transaccional de los usuarios y la asignación de perfiles de riesgo a los mismos; y la consulta de las principales listas y reportes internacionales.

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